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Registro de Transacciones Control Lavado de Activos |
| Tipo de los Fondos |
:f-TextoOrigenFondos1 |
| Tipo de Operación |
:f-TextoTipoOperacion1 |
| Origen de los Fondos |
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| Alcance de la Operación |
Nacional - Internacional | País Origen Pais Destino |
| Intermediación de la Operación |
Vía CCI -
Fuera de CCI |
| Medio que Realiza la Operación |
Ventanilla - Otros
| Descripción Otros
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| Persona que Realiza la Operación |
Documento de Identidad |
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| Apellidos y Nombres |
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
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| Domicilio |
Numeración
del domicilo
Ubicación Geografica
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| Teléfono |
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Profesion u Ocupacion |
Código
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| CIIU |
Código
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| Nacionalidad |
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| Persona que Ordena se Realice la Operación |
Documento de Identidad |
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| Apellidos y Nombres |
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
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| Domicilio |
Numeracion
del Domicilio
Ubicación Geográfica |
| Teléfono |
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| Profesion u Ocupación |
Código
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| CIIU |
Código
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| Nacionalidad |
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| Beneficiario o Destinatario de la Operación |
Documento Identidad |
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| Documento Tributario |
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| Apellidos y Nombres |
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
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| Domicilio |
Numeracion
del Domicilo
Ubicación Geográfica |
| Teléfono |
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| Profesion u Ocupación |
Código
Objeto Social |
| CIIU |
Código
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| Nacionalidad |
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