:f-TituloOpcion

:f-Diafecha

:f-DiaHora

:f-TOficina

Usuario :

:f-NombreUsuario

:f-NombreEmpresa

:f-TCodigoOperacion

Cuenta de Depósitos : :f-TituloCuentaDeposito

Opciones

:f-MensajeError

Registro de Transacciones Control Lavado de Activos
Tipo de los Fondos :f-TextoOrigenFondos
Tipo de Operación :f-TextoTipoOperacion
Origen de los Fondos
Alcance de la Operación Nacional  -  Internacional | País Origen  Pais Destino
Intermediación de la Operación Vía CCI  -  Fuera de CCI | Entidad Involucrada en la Operacion
Medio que Realiza la Operación Ventanilla  -  Otros  | Descripción Otros
Persona que Realiza la Operación
Documento de Identidad  
Documento Tributario
Tipo de Persona
Apellidos y Nombres

Apellido Paterno  
Apellido Materno
Nombre              

Domicilio


Numeración del domicilo
Ubicación Geografica     

Teléfono

Ocupacion

Nacionalidad
Persona que Ordena se Realice la Operación
Documento de Identidad  
Documento Tributario
Tipo de Persona
Apellidos y Nombres

Apellido Paterno  
Apellido Materno 
Nombre              

Domicilio
Numeracion del Domicilio
Ubicación Geográfica      
Teléfono
Ocupación

Nacionalidad
Beneficiario o Destinatario de la Operación
Documento Identidad  
Documento Tributario
Tipo de Persona
Apellidos y Nombres

Apellido Paterno  
Apellido Materno
Nombre               

Domicilio
Numeracion del Domicilo
Ubicación Geográfica      
Teléfono
Ocupación

Nacionalidad

Datos de la Operación a Realizar :f-TipoDeLaOperacion

*

 Importe de la Operación :f-MonedaOperacion1
Fecha de Valuta

:f-ObligatorioPlaza

 Plaza del Cheque  Misma Plaza -  Otras Plazas - No Retener

:f-ObligatorioBanco

 Banco

:f-ObligatorioCuenta

 Número de Cuenta del Cheque

:f-ObligatorioCheque

 Número de Cheque
:f-ObligatorioUbicacion Ubicación de la Plaza


Retiro Capitalización Incentivo